防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
考照費用：NT$800 元整
有效期限：
暫無資訊
簡章發售日：
請洽原發照官網
發照單位：
財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心
考試地點：
請洽原發照官網
報名資格：
一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人
員及國內營業單位督導主管。
二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。
員及國內營業單位督導主管。
二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。
依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制 洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之 郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與 稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」 規定辦理。
(一) 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
1.國際防制洗錢及打擊資恐概述
2.國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
3.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
4.我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
5.我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
6.我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
(二) 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
1.國際洗錢及資恐態樣與案例
2.金融機構防制洗錢及打擊資恐重要指引
3.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
4.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券篇)
5.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)
6.我國實際洗錢態樣與案例
〔政府補助專班〕【AI深度學習...
