【免費說明會】管理顧問業洗錢防制宣導:【金屬工業】研究發展中心

課程資訊

訓練時數

1.5小時

訓練性質

不拘

上課時間

週一

上課時段

下午

訓練人數

150名

甄試日期

填表洽詢

適用對象

本次說明會旨在強化管理顧問業對提供信託及公司服務業務時所面臨之高風險情形之認識，將重點說明相關國際指引及防制措施。

訓練目標

因應國際反洗錢及打擊資恐（AML/CFT）標準持續升高，信託及公司服務業（TCSP）於國際指引中被列為高風險族群，而國內部分管理顧問業者於提供公司設立、治理架構規劃及股權安排等服務時，可能涉及公司服務範疇，易遭不法分子利用從事洗錢或資恐活動。

詳細內容

辦理方式
為強化管理顧問業風險認知，本次宣導說明會將說明TCSP屬高風險之國際背景、相關指引，並解析國內外案例，同時宣導基本風險指標、自主管理作法及可疑交易通報概念，協助管理顧問業者提升風險辨識能力，降低遭不法利用之風險，進而促進產業合規與健全發展。本說明會邀請行政院洗錢防制辦公室(下稱洗防辦)李彥民諮詢研究員擔任講師，宣導內容包括：
１、TCSP高風險族群之國際趨勢與監理重點。
２、FATF指引之風險評估與管控作法。
３、國內外實務案例解析。

活動議程

時間	議程	主講人
13:30~14:00	活動報到
14:00~14:05	開場致詞	中企署長官
14:05~15:10	管理顧問業洗錢防制宣導 TCSP高風險族群之國際趨勢與監理重點 FATF指引之風險評估與管控作法國內外實務案例解析	洗錢防制辦公室李彥民諮詢研究員
15:10~15:30	綜合討論

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報名區間 \|	2025-12-15～2025-12-26
訓練區間 \|	2025-12-29～填表洽詢
課程費用 \|	學員負擔：免費政府負擔：填表洽詢
開課地點 \|	台北市大安區忠孝東路三段1號

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