洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應
| 開課日期 | | 2025-07-30 |
| 課程費用 | | 2500 |
| 開課地點 | | 台北市中山區臺北市中山區松江路350號台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心903會議室 |
>
課程資訊
適用對象
課程特色
詳細內容
師資介紹
課程資訊
開課日期
2025-07-30
學習時程
3小時
上課時間
週三
上課時段
不拘
適用對象
金融從業人員、法遵單位、會計與審計專業、財會主管、對金融科技趨勢或對相關議題有興趣者。
課程特色
~~本課程可認列董事、會計主管年度進修時數~~
♦會計主管均須參與課後測驗，達到60分以上，始可認列會計主管年度進修時數。
♦授課講師：劉文瀚 主任檢察官
♦開課時間：114/07/30(三)上午09:00~12:00
【以上師資、課程內容、時間及場地等，本單位保留變更之權利。】
詳細內容
課程大綱：
ㄧ、金融犯罪之現況
二、法制面之因應
三、新興金融犯罪之案例分析
1、虛擬貨幣
2、第三方支付
四、未來趨勢
五、結語
師資介紹
授課講師：劉文瀚 主任檢察官
臺灣新北地方檢察署檢察官、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官、臺灣新北地方檢察署主任檢察官
107年度忠義類青年獎章、108年度法務部模範公務人員
任內辦理：
貪瀆犯罪：花蓮縣議員收賄案、新竹縣議員收賄案、國軍汽車基地勤務廠軍官集體收賄案、臺電公司人員集體收賄案、宜蘭縣頭城鎮長賣官案
金融犯罪：上市大○公司董事長掏空案、興櫃富○○公司董事長掏空、散佈不實訊息及內線交易案、上櫃富○公司董事長掏空案、蘇○等違反期貨交易法案、新北市議員詐貸案
社會囑目：中華職棒假球案、及○董事侵占校產案、惡建商強拆民房案、馬面槍擊連Ｏ文案、超錳便當盒流竄全臺案
我想諮詢/報名
你可能會喜歡...
與我諮詢 / 報名
認證機構推薦
