境外公司OBU於國貿操作之法令規範與稅務洗錢防制
開課日期: | 2021-06-06 | 課程費用: | 1500 |
上課時間: | 週日 / 下午 | 學習時程: | 3小時 |
上課地點: | 台北市中山區吉林路36號8樓 map |
開課日期: | 2021-06-06 | 課程費用: | 1500 |
上課時間: | 週日 / 下午 | 學習時程: | 3小時 |
上課地點: | 台北市中山區吉林路36號8樓 map |
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課程簡介: |
2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍,可說是大幅增加,同時專業人士,如:律師、會計師、地政士,甚至銀樓業,以及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員,也加入防制洗錢的把關行列,並將逃漏稅定義為洗錢防制法上的特定犯罪。另外,因應亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑,主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視,過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶,也正式成為洗錢防制的首要重點,特別是針對逃漏稅之行為,主管機關更是要求金融機構必須設置紅旗警示標示,除禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外,對於高度風險帳戶亦須終止服務。 |
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課程大綱: |
一、國內稅務洗錢防制之境況與發展: |
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講師/張淵智老師 |
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現任/鑫譽投資顧問有限公司資深顧問、東吳企業管理學系兼任講師 |
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經歷/ |
德明科技大學財稅系兼任講師、德明科技大學行銷系兼任講師、 |
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專長/境外公司操作分析;國際投資架構規劃;企業與個人租稅規劃與分析 |
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著作/境外公司操作聖經 (2005);境外公司操作聖經-實務篇 (2007);境外公司操作實務大全 (2010) |
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證照/ |
Register Business Analyst (USA) Certified Public Bookkeeper (TW) Certificate for Professional Test on Trust Businesses (TW) 講師證(字號:講字第073781號) |
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受訪媒體/ |
工商時報、經濟日報、經典雜誌(慈濟志業)、遠見雜誌訪問;運通電視台、大愛電視台、民視電視台訪問;常年受邀於YWCA、金融研訓院、各銀行、各大顧問公司授課演說。 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | |
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